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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado unánimemente convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las 10 horas, en Terrassa (Barcelona), calle Blasco de Garay, números 29-49 (edificio Cambra de Comerç), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Análisis de la situación económica de la Compañía en el marco del procedimiento concursal y adopción, en su caso, del acuerdo de disolución, cese del Consejo de Administración y del Secretario no Consejero, nombramiento de liquidador y, en su caso, examen y aprobación de las normas para la liquidación y división del Haber social. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas pueden solicitar del Órgano de Administración la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Terrassa, 25 de mayo de 2005.-La Secretaria no Consejera del Consejo Administración, doña Mireia Cazador Casas.-28.434.