Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Ibiza, calle Abad y Lasierra, n.º 2, principal, el 29 de junio de 2005, a las veintiuna horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004, así como la propuesta de distribución de resultados económicos para dichos años. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración de la sociedad, durante los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Tercero.-Propuesta de aportación de socios para compensar pérdidas. Cuarto.-Transformar la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente la aprobación de Balance y Estatutos, renovación de cargos sociales, y adjudicación de participaciones sociales. Quinto.-Renovación de cargos, y modificación del artículo 13 de los Estatutos sociales. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta y el informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Ibiza, 17 de marzo de 2005.-La Administradora única, María Rosa Torres Roig.-26.775.