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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Para dar cumplimiento a los dispuesto en la legislación vigente, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en esta ciudad de Barcelona, en el local de «La Caixa». Dirección Territorial de Barcelona, Avda. Diagonal, 530, 7.ª planta, Sala IMAX, el próximo día 28 de junio del corriente año 2005 a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o, al siguiente día 29 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y, en su caso aprobación de la gestión del Consejo de Administración en dicho período. Tercero.-Nombramiento de Auditores de la sociedad. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para que, en nombre de esta Sociedad, proceda a la adquisición de acciones propias. Quinto.-Ratificar el nombramiento, por cooptación, de dos Consejeros, efectuado por el Consejo de Administración de esta compañía, en su reunión de fecha 27 de noviembre de 2004, y por el plazo que finalizará el día en que se celebre esta Junta General. Sexto.-Dimisión y nombramiento de la totalidad de los componentes del Consejo de Administración de esta compañía, a tenor de lo establecido en los artículos 17 y siguientes de los Estatutos Sociales de la misma. Séptimo.-Designación de la persona que elevará a públicos los acuerdos que se tomen.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas pueden solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y Cuentas Anuales, así como obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación.

Barcelona, 26 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Antonio Prats Capdevila.-29.761.