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Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los accionistas de Urbanizadora e Inmobiliaria Cartagenera, S.A. a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en los locales sitos en Avda. Colón, 146, del Barrio de San Antonio Abad, de Cartagena el día 23 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el 24 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión del ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Tercero.-Propuesta y acuerdo de distribución de resultados. Cuarto.-Acuerdo de retribución a consejeros. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejero. Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Apoderamiento para elevar a público los acuerdos inscribibles.

En cumplimiento del artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente, el derecho que corresponde a los señores accionistas a examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de Cuentas, así como a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de dichos documentos.

Cartagena, 18 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Rechenbrett Inversiones, S.L., Emilio Restoy Zamora.-26.906.