Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad «Xeresa Golf, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la misma que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 18 de junio de 2005, a las doce horas, en La Casa de la Cultura de Xeresa, sita en carrer la Martina, 7, Xeresa (Valencia), y en segunda convocatoria el día 20 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2004. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social. Segundo.-Ampliación del capital social. Modificación, en su caso, de los Estatutos sociales. Tercero.-Nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración, dentro del límite estatutariamente previsto. Cuarto.-Retribución del órgano de administración. Modificación, en su caso, de los Estatutos sociales. Quinto.-Delegación especial de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General, incluyendo, en aquellos casos que sea preceptivo, el correspondiente informe del órgano de administración relativo a la modificación o modificaciones estatutarias propuestas, recogiendo el texto íntegro de las mismas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dicho informe.

Madrid, 27 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, «El Marells, Sociedad Anónima», representada por don Javier Cremades de Adaro.-29.796.