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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para el próximo día 29 de junio de 2005, a las 13:00 horas, en primera convocatoria y para el día 30 de junio de 2005, a la misma hora, en segunda convocatoria, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social calle Príncipe de Vergara, número 154-156, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión y de la retribución del Consejo de Administración. Cuarto.-Mantenimiento en su caso de grupo fiscal. Quinto.-Nombramiento o prórroga según proceda de auditor de cuentas para la sociedad y su grupo consolidado. Sexto.-Operación de venta de «Aegón Seguros Generales, Sociedad Anónima». Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social o a solicitar el envío gratuito de las cuentas anuales, propuesta de distribución de resultados, informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Podrán asistir a la Junta los accionistas que acrediten ser titulares de un número de acciones que representen un valor nominal de mil doscientos dos euros con dos céntimos, inscritas a su nombre en el Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación y soliciten la correspondiente tarjeta de asistencia en el domicilio social. Los titulares de acciones en número inferior al señalado podrán agruparlas para asistir a la Junta.

Madrid, 27 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Daniel García-Pita Pemán.-29.035.