Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social el próximo día 24 de junio, a las trece horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aplicación del resultado obtenido. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad. Quinto.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites legales, dejando sin efecto la autorización anterior. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el Informe de los Auditores de Cuentas relativo a los mismos, se encuentran en el domicilio social a disposición de todos los accionistas, quienes también podrán pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Logroño, 17 de mayo de 2005.-José Ignacio Achiaga López, Secretario del Consejo.-26.958.