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Convocatoria a Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria a celebrar en Oviedo, calle Arquitecto Reguera, n.º 11, bajo, el día 30 de junio de 2005, a las 10 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales comprensivas del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el examen y aprobación, si procede del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado de 2004. Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado de 2004. Tercero.-Remoción de cargos sociales y elección de los miembros integrantes del Consejo de Administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la reunión.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en el Art. 19 de los Estatutos sociales, es decir, que para gozar del derecho de asistencia es necesario el depósito previo de las acciones, con un mínimo de antelación de cinco días a la celebración de la Junta, en la forma prevista estatutariamente. Los que hubieren optado por depositarlas en las oficinas bancarias, deberán presentar el resguardo acreditativo correspondiente.

Los accionistas con derecho a voto podrán hacerse representar en la Junta General por otros accionistas y con carácter especial para esta Junta.

Se recuerda, igualmente a los Señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Oviedo, 23 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Pisa Menéndez.-27.370.