Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la entidad Casa Schmidt, Sociedad Anónima de conformidad con lo dispuesto en Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales, ha acordado convocar Junta General de accionistas, que se celebrará en el domicilio social Avenida Las Nieves, 4 polígono industrial Las Nieves, 28935 Móstoles, Madrid, el próximo día 21 de junio de 2005, a las 17:30 horas, en primera convocatoria o, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día 22 de junio de 2005 a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, del Informe de Gestión y de la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la Aplicación de Resultados del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede de la Gestión del Consejo de Administración y del Consejero Delegado. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Ampliar capital social en 361.200 Euros, y modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Sexto.-Nombramiento o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Consejeros Delegados. Séptimo.-Autorización al Consejero Delegado para que pueda documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Los socios podrán delegar su representación por medio de carta dirigida a la Administración social, las personas jurídicas y las que no se hallen en pleno goce de sus derechos civiles actuarán por medio de quien o quienes ejerzan su representación legal debidamente acreditada. Se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste a solicitar, con anterioridad a la Junta, los informes, documentos y aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos a tratar en la Junta.

Madrid, 30 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Federico Schmidt Reparaz.-30.319.