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Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a la Junta General ordinaria y extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Fuenlabrada (Madrid), Polígono Industrial Cobo Calleja, La Vecilla número 11, el día 29 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria, cuenta de Pérdidas y Ganancias) , informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio de 2004, así como de la gestión de los administradores durante dicho ejercicio. Segundo.-Aprobar el aumento del capital social de la compañía, en cuantía de trescientos seis mil doscientos nueve euros con cincuenta céntimos -306.209,50 Euros sobre la cifra de capital actualmente existente, mediante la creación de 50.950 acciones nominativas de 6.01. Euros de valor nominal cada una. Tercero.-Modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales. Cuarto.-Delegar en los administradores la facultad de fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto, dando nueva redacción a los artículos correspondientes de los estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de examinar en el domicilio social el informe de gestión y los documentos que han de ser sometidos a examen y aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos. Se comunica a los Señores accionistas del derecho a suscribir en dicho aumento un número de acciones proporcional al valor de las acciones que poseen.

Madrid, 24 de mayo de 2005.-Administrador. Xavier Gassó Espina.-28.976.