Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, de fecha 17 de mayo de 2005, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social (Bilbao, calle Alameda Mazarredo, número 41) el día 21 de junio de 2005, a las 19 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 22 de junio de 2005 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Administrador de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta si procede.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta general cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma.

Dada la experiencia de ejercicios anteriores la Junta se celebrará en segunda convocatoria por lo que, se ruega a los accionistas la asistencia a esta última.

Bilbao, 17 de mayo de 2005.-El Administrador Único, Gregorio García Conde.-29.108.