Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Málaga, Alameda Principal, número 49, el día 27 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria. En segunda convocatoria, si fuera precisa, la Junta General tendrá lugar, en el mismo domicilio, el día 28 de junio de 2005 y a la misma hora. Los asuntos a tratar se detallan a continuación:

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado. Tercero.-Análisis de la gestión del órgano de administración durante dicho ejercicio social. Cuarto.-Cese del órgano de administración. Quinto.-Modificación de los artículos 8 y 10 de los Estatutos sociales. Sexto.-Nombramiento de nuevo órgano de administración conforme a los nuevos estatutos que se aprueben. Séptimo.-Establecimiento de retribución de los administradores. Creación de un nuevo artículo, numerado el 10 bis, de los estatutos sociales. Octavo.-Nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad por un período de tres años, para los ejercicios económicos 2005, 2006 y 2007. Noveno.-Facultades para elevar a público los acuerdos que se adopten. Décimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como la modificación estatutaria propuesta. Asimismo, los accionistas pueden solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Málaga, 25 de mayo de 2005.-El Administrador Único, don Manuel Cruzado Granados.-29.023.