Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en primera convocatoria el día 21 de Junio del 2005, a las veintiuna horas, y en segunda convocatoria veinticuatro horas después, si así procediese, en el domicilio social, Calle Basilea, núme-ro 10, polígono industrial Barberá, de Barberá del Vallés, para tratar el siguiente

Orden del día de la Junta Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio iniciado el 1 de Enero del 2004 y cerrado en 31 Diciembre del 2004 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), del informe de Gestión y de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Compañía en el repetido ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria.

Orden del día de la Junta General Extraordinaria

Primero.-Acuerdo sobre el ejercicio o no del derecho de adquisición preferente por la transmisión de determinadas acciones. Segundo.-Ampliación del capital social en la cuantía de 6.010,-Euros, con la consiguiente modificación del artículo 7.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta General Extraordinaria.

Se recuerda a los señores accionistas los derechos que les conceden los Art.º 144, 112, y 212, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (podrán examinar en el domicilio social, o solicitar de la sociedad que les sea remitida de forma gratuita copia de los documentos que, en relación con los distintos puntos que configuran el Orden del Día de la Junta General Ordinaria, y de la Junta General Extraordinaria, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones propuestas, la nueva redacción del artículo 7.º de los estatutos sociales, y el informe del Consejo de Administración sobre las modificaciones estatutarias).

Barberá del Vallés, 6 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Armando Calvo Xiqués.-27.361.