Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta

El Consejo de Administración convoca a los accionistas de la Sociedad, Ebara España Bombas, Sociedad Anónima a Junta General Ordinaria en el domicilio social, en Pinto, Madrid, Calle Alameda número 1, Polígono Industrial Las Arenas, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2005 y, en segunda, el día 29 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, para celebrar sesión con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen del Informe de Auditores y examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2004. Igualmente, se resolverá sobre la aplicación de resultados del ejercicio de acuerdo con el Balance aprobado. Tercero.-Dimisión y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Reelección de auditores. Quinto.-Autorización para protocolizar los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con el Artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditores.

Madrid, 26 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Valera y Martos.-29.012.