Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la entidad Ferr Galicia, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas de la misma para la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel Husa Center, sito en Calle Gambrinus, número 14, Polígono Industrial de la Grela (A Coruña) el próximo 24 de junio de 2005 a las 17:00 horas en primera convocatoria y el 25 de junio de 2005 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Informe de Gestión, Balance y Cuentas correspondientes al ejercicio 2004, y de la gestión del Consejo. Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Consejeros para cubrir las vacantes producidas por la renuncia de tres Vocales y el Vicesecretario del Consejo de Administración. Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración con las más amplias facultades para la más plena ejecución y aplicación de los acuerdos adoptados por la Junta, así como realizar cuantos actos sean necesarios para la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil, con delegación de facultades para elevación a escritura pública de aquellos acuerdos sociales que lo precisen; formalización, ejecución e, incluso, subsanación de errores de los acuerdos adoptados por la Junta, pudiendo solicitar, en su caso, la anotación preventiva de los acuerdos así como su inscripción parcial. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redactar, leer y aprobar, en su caso, el Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de los interventores según determina el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento del artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los informes y documentos que se someterán a su aprobación en Junta General.

A Grela-Bens (A Coruña), 25 de mayo de 2005.-El Presidente, Manuel Vázquez Cabrera.-28.995.