Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por la presente se convoca a los señores accionistas de «Golf de Andratx, S. A.», a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el Hotel Dorint Royal Golf Resort & Spa, sito en la calle Taula, n.º 2, de Camp de Mar (Mallorca), junto al domicilio social, el próximo día 17 de junio de 2005 a las 17.00 horas en primera convocatoria o, en su defecto, el día 18 de junio a la misma hora en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2004 comprensivas del balance, cuenta de explotación y memoria. Segundo.-Examen y aprobación de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Examen y aprobación de la gestión social. Cuarto.-Nombramiento, en su caso, de auditor de las cuentas anuales. Quinto.-Información sobre nueva financiación de la CAM y, como consecuencia de ello, autorización al Consejo para renegociar la financiación concedida por accionistas. Sexto.-Aprobación del acta, o, en su caso, designación de interventores para su aprobación. Séptimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la fecha de convocatoria los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Camp de Mar, 23 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Salvá Martín.-30.144.