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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de esta Sociedad con la intervención de su Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Señores Accionistas de la misma, que se celebrará en el domicilio social sito en Barcelona, Avenida Diagonal número 453 bis, planta sobre ático, el próximo día 28 de junio de 2005 a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 29 de junio de 2005 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) , Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, referidos al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Lectura del Informe de Auditoría de Cuentas correspondiente al ejercicio social de 2004. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de administración durante el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Quinto.-Reelección de Auditores de Cuentas para el ejercicio social 2005. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración de la Compañía para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Autorización al Consejo de Administración para enajenar las acciones propias adquiridas. Séptimo.-Delegación al Consejo de Administración para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, pudiendo subsanar y rectificar el texto de los acuerdos en función de la calificación verbal o escrita del Registro Mercantil. Presentación y autorización para el despacho en el Registro Mercantil de los documentos relacionados en el artículo 330 del Reglamento del Registro Mercantil. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta y/o nombramientos de interventores para su aprobación.

Cualquier accionista de la Sociedad podrá obtener de Icosa Promociones Inmobiliarias, Sociedad Anónima, en forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los Auditores de Cuentas, solicitándolo por escrito a la Sociedad o bien personándose en el domicilio social, Avenida Diagonal número 453 bis, planta sobre ático, de 08036 Barcelona.

Tendrán derecho de asistencia, los accionistas titulares de doscientas o más acciones, que tengan depositados sus títulos, con cinco días de antelación a la Junta, en la Caja Social o entidad de depósitos.

Barcelona, 25 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Morgades Tena.-28.971.