Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de Indumon, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta general Ordinaria, que se celebrará en los locales parroquiales de la Iglesia de San Agustín de Erandio, el día 24 de junio, a las diez horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria si procede, al día siguiente sábado 25 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar antes citados.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio anterior, y propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Renovación parcial, por dimisión, de miembros del Consejo de Administración y elección de los nuevos. Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de los socios pasivos, procediendo a su amortización y a la reducción de capital social, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos de la sociedad y elevar a públicos los acuerdos. Quinto.-Ampliación de capital social mediante la emisión de nuevas acciones, facultando al Consejo de Administración para fijar las condiciones y la cuantía de la ampliación, así como la modificación del artículo 5 de los Estatutos y elevar a público los acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar que se halla a disposición de los señores accionistas toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, quienes la podrán examinar detalladamente y obtenerla, a tenor de lo preceptuado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Erandio, 27 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Simón Iglesias.-29.115.