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Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en la calle Buenos Aires número 62-64 de Barcelona, el día 29 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 2005 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión social durante el referido ejercicio. Tercero.-Autorización a la Administración de la Compañía para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Autorización a la Administración de la Compañía para enajenar las acciones propias adquiridas. Cuarto.-Delegación para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Se notifica a los señores accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta.

Barcelona, 25 de mayo de 2005.-El Administrador, Api Promoción Inmobiliaria, Sociedad Anónima, Javier Morgades Tena.-28.952.