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Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que habrá de celebrarse en el domicilio de la Sociedad, Cantón Pequeño, número 1, La Coruña, el día 28 de junio de 2005, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 29 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al citado ejercicio. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2004. Tercero.-Aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora. Cuarto.-Reelección y/o nombramiento de Consejeros. Quinto.-Reelección de Auditor de Cuentas. Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de los establecido en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para el preceptivo depósito de cuentas. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Para poder asistir a la Junta General es necesario ser titular de 50 acciones, sin perjuicio del derecho de agrupación, previsto en el artículo 27 de los Estatutos Sociales.

Los señores accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, así como el informe de auditoría de cuentas, sin perjuicio del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita la mencionada documentación.

Madrid, 31 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Sánchez Vallejo.-30.266.