El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2005, a las diez horas en Barcelona, Pasaje de la Concepción, n.º 7, Primera Planta, y en segunda convocatoria, para el siguiente día, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente relacionados, si no hubiera habido quórum suficiente para su celebración en primera convocatoria, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Compañía efectuada por el Consejo de Administración de la misma durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Sustitución de entidad gestora. Quinto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Sexto.-Adaptación, en su caso, de la sociedad a las disposiciones de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, y a la normativa que la desarrolle, y en consecuencia, modificación y/o refundición de los Estatutos sociales. Séptimo.-Cese y nombramiento, en su caso, de Consejeros de la sociedad. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, de los siguientes documentos: Texto íntegro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión referidos al ejercicio 2004 de la Sociedad, así como el Informe del Auditor de cuentas y demás documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 16 de mayo de 2005.-Don Pablo Usandizaga Usandizaga, Secretario del Consejo de Administración.-29.074.
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