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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad José Frade Producciones Cinematográficas, S.A. para el día 23 de junio de 2005, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en segunda convocatoria, a la misma hora, en el domicilio social de la Entidad, calle Agastia, n.º 5, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2004, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio, de acuerdo con el Balance. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión social del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Estudio y decisión sobre la propuesta planteada por un accionista, al amparo del párrafo 2.º del artículo 262 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día 10 de febrero de 2005. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 30 de mayo de 2005.-El Administrador Único, José Ángel Frade Almohalla.-30.204.