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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

El domingo, 19 de junio de 2005, a las 12:30 de la mañana, en primera convocatoria, se celebrará Junta General Ordinaria de accionistas, en la sede social (Ctra. de Fresnedillas, km 0.400 de Zarzalejo) , con el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los administradores mancomunados durante el ejercicio social de 2004. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración y en su nombre al Presidente para que, de conformidad con el texto refundido de la L.S.A. y el Reglamento del Registro Mercantil, procedan al depósito de Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobación de dichas Cuentas Anuales, así como sobre la aprobación de resultados del citado ejercicio. Quinto.-Compra y venta de acciones. Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Zarzalejo, 30 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D.Ildefonso Barajas Ayllón.-30.178.

Anexo

Los accionistas tienen la documentación objeto de la convocatoria en la sede social de la sociedad, en horario de diez a trece horas, de lunes a viernes. (Art. 112 L.S.A.)