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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en las oficinas de Freshfields Bruckhaus Deringer, en la calle Fortuny, número 6, Madrid, a las 12:30 horas del día 22 de junio de 2005, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Formalización de acuerdos. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Podrán asistir a la Junta General los accionistas que tengan inscritas la titularidad de sus acciones en el libro registro de acciones de la sociedad con un día de antelación a la celebración de la Junta.

Madrid, 25 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Miguel Klingenberg Calvo.-29.036.