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Se convoca a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005, a las once horas la Ordinaria y a continuación la Extraordinaria, y en segunda convocatoria, si procediese, el día 30 de junio de 2005 a la misma hora, con los siguientes órdenes del día.

Ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, tanto individual como de su grupo consolidado de sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado y, de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio social correspondiente al año 2004. Segundo.-Tratar acerca de la retribución de los Administradores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación e informes preceptivos, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Extraordinaria

Primero.-Cese y nombramiento de auditores de cuentas.

Segundo.-Ruegos y preguntas y lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Girona, 19 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Comfenix, Sociedad Limitada, representada por Josep María Codina Negre.-27.273.