Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Buenos Aires número 62-64 de Barcelona, el día 29 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión social durante el referido ejercicio. Tercero.-Autorización a la Administración de la Compañía para la adquisición derivativa de acciones propias, dentro de los limites y requisitos establecidos en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas. Autorización a la Administración de la Compañía para enajenar las acciones propias adquiridas. Cuarto.-Delegación para elevación a público de los acuerdos adoptados. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta y/o nombramiento de interventores para su aprobación.

Se notifica a los señores accionistas que tienen a su disposición, en el domicilio social, todos los documentos que han de ser sometidos a la Junta.

Barcelona, 25 de mayo de 2005.-El Administrador, Javier Morgades Tena.-28.953.