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Junta general ordinaria

Por acuerdo el órgano de administración de la sociedad, se convoca a junta general ordinaria a los accionistas, que se celebrará el próximo 20 de junio de 2005, a las 17:00 horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora, en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Almogávares, número 89-91, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2004 e informe de auditoría de dichas cuentas. Segundo.-Reducción del capital social en la suma de 397.329'32 euros, fijándolo en 65.450 euros, al objeto de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de cada una de las acciones en la suma de 5,160121 euros, y aprobación del balance que sirve de base a la operación, cerrado a fecha 31 de diciembre de 2004, debidamente auditado. Tercero.-Ampliación simultánea del capital social en la cifra de 255.000 euros, mediante la creación de 300.000 nuevas acciones, de 0'85 euros de valor nominal cada una. Cuarto.-Consecuente modificación del artículo 7 de los Estatutos, relativo al capital social. Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

A partir de la convocatoria de la junta general, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la compañía los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe justificativo de la misma, y obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, o pedir su envío gratuito.

Barcelona, 30 de mayo de 2005.-El Administrador solidario, Ángel Abad Corral.-30.102.