Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Administrador Único convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el Hotel NH Ciudad de Santander de esta ciudad, sito en la calle Menéndez Pelayo, 13-15, el día 22 de junio de 2005, a las trece horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, el día 23 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004 y aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas consolidadas y del informe de gestión del grupo de empresas encabezado por Nueva Montana Quijano, S. A., cerradas a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Retribución del órgano de administración. Cuarto.-Nombramiento de auditores de cuentas individuales de la Sociedad. Quinto.-Autorización al órgano de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Cambio de denominación social y consecuente modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Supresión del Comité de Auditoría y consecuente modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales. Noveno.-Adecuación de los Estatutos Sociales a la nueva forma de representación de las acciones en títulos valores nominativos y consecuente modificación de los artículos 8 y 11 de los mismos. Décimo.-Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Undécimo.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores conforme a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social (lugar de Nueva Montaña, s/n), Santander, o en la página web de la sociedad (www.nmqinfo.com), los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos los informes de gestión y de auditoría individual y consolidado que determina el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto de la propuesta de acuerdos y demás documentación e informes justificativos de la modificación estatutaria propuesta.

Santander, 30 de mayo de 2005.-El Administrador único, Vicente Carretero García.-30.203.