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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de la Sociedad «Promocions Industrials de Terrassa, S. A.», adoptado en la reunión del día 30 de mayo de 2005, se convoca a la totalidad de los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la sede de la «Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Terrassa», calle Blasco de Garay, 29-49, de Terrassa, el próximo día 22 de junio, miércoles, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 23 de junio, jueves, a la misma hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Aplicación, si procede, de los resultados obtenidos. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores. Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso. Quinto.-Ratificación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración en su sesión del día 3 de marzo de 2005 referidos a la ampliación de capital. Sexto.-Designación de Consejero o Consejeros, que tienen que proceder a la elevación a documento público, protocolización, formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten y que así lo exijan. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión o, en su caso, nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

Los accionistas tendrán derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que tienen que ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Terrassa, 30 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaume Canyameres Cortazar.-30.291.