Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de 2005, se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de la sociedad Proselco, Sociedad Anónima, que tendrá lugar los días 24 y 25 de junio de 2005, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 11,00 y 11,30 horas respectivamente, en la calle Oro, número 37, del Polígono Industrial Sur de Colmenar Viejo (Madrid), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión social de la sociedad y del informe de gestión del año 2004 presentado por el Consejo de Administración de la sociedad. Segundo.-Lectura de los informes elaborados por el Consejo de Administración de la sociedad y por el Auditor de Cuentas de la misma, examen y aprobación de las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria del ejercicio 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Autorización a los señores socios para la venta o aportación de las acciones de que son titulares en la sociedad. Cuarto.-Aumento del capital social de la sociedad con cargo a reservas. Modificación del artículo 5.º de los estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Quedan a disposición de los socios, en el domicilio social de la sociedad, con 15 días de antelación a la celebración de la Junta, los informes del Consejo de Administración y Auditores de la sociedad y los documentos sujetos a aprobación, recordándoles su derecho de solicitar su entrega o envío que será inmediato y gratuito.

Colmenar Viejo (Madrid), 19 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco M. López Curto.-29.013.