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Convocatoria a Junta General Ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Sant Bernat de Inversiones SICAV, Sociedad Anónima, ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad que se celebrará en Madrid, plaza de Santo Domingo, número 1, el día 21 de junio de 2005, a las trece treinta horas, en primera convocatoria. De no poderse celebrar válidamente la Junta en primera convocatoria, por no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos, se celebrará, en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2005, en el lugar y hora indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Autorización para documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, pudiendo examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de Accionistas y, en especial, las cuentas anuales del ejercicio 2004, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, a 12 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don José Palomeras Pagés.-30.315.