Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Menéndez Pelayo, 4, el día 20 de junio del corriente año, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, o en segunda convocatoria, en su caso, el día 21 de dicho mes, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de la gestión del Consejo durante el ejercicio de 2004. Segundo.-Presentación y aprobación, si procede, de la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Balance, correspondientes al ejercicio de 2004 y aplicación de resultados. Tercero.-Ratificación de nombramiento de Consejero y reelección de los restantes miembros del Consejo. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta.

La documentación correspondiente al ejercicio de 2004 se encontrará a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social.

Tendrán derecho de asistencia los señores accionistas que figuren en el libro registro de acciones de la compañía, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, pudiendo delegar su representación con arreglo a los Estatutos y disposiciones legales.

Sevilla, 12 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Nicolás Ybarra Llosent.-26.468.