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Junta general ordinaria de accionistas

El Órgano de Administración de la sociedad ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará el día 28 de junio de 2005, a las 18 horas, en Galdakao (Bizkaia), en el domicilio social, sito en la calle Ibaizabal número 31-A, en primera convocatoria, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2004.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas. Tercero.-Aumento de capital social mediante la emisión de 19.546 nuevas acciones de 6,010121 euros de valor nominal, consistiendo su contravalor en aportaciones dinerarias al patrimonio social y reconociendo a los actuales accionistas su derecho de suscripción preferente en la proporción de una acción nueva por cada acción antigua que posean, con la previsión expresa de que dicho aumento pueda quedar suscrito de manera incompleta. Cuarto.-Delegación en el Administrador único de la facultad de señalar la fecha en que, en su caso, el acuerdo de aumentar el capital social deba llevarse a efecto dentro de la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta general y, en particular, determinar la cifra por la que finalmente se realice el aumento de capital, facultándole para dar nueva redacción al artículo 5.º de los Estatutos sociales, relativo al capital social. Quinto.-Delegación en el Administrador único para la ejecución, formalización e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados.

Se informa a los señores accionistas de que ha sido requerida la presencia de Notario para que levante acta de la Junta y, asimismo, de que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio de la Sociedad, en Galdakao (Bizkaia) , calle Ibaizábal, número 31-A, las cuentas anuales, el informe del Auditor de cuentas y el informe escrito formulado por el Administrador único justificativo de la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales, relativo al capital social. También podrán solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito de todos estos documentos.

Galdakao, 26 de mayo de 2005.-El Administrador único, José Linaza Jáuregui.-29.118.