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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, en primera convocatoria, el próximo 24 de junio de 2005, a las once horas y, en segunda convocatoria, el día 25 del mismo mes y año, a la misma hora, en los locales de AGL Abogados, calle Henao, 42, 1.º izquierda, de Bilbao, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de la gestión social. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2003. Tercero.-Aplicación de resultados 2003. Cuarto.-Aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004. Quinto.-Aplicación de resultados 2004. Sexto.-Estudio de la situación y adopción de medidas de acuerdo con los artículos 163, 260 y siguientes, y 281 del Real Decreto Legislativo 1564/1989. Séptimo.-Otorgamiento de facultades a los efectos de elevar a públicos los acuerdos adoptados y subsanar errores. Octavo.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social de la empresa, el texto integro de los acuerdos propuestos o a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, así como a poder obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de gestión.

Bilbao, 24 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Vivanco Ballesteros.-29.116.