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Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria, para su celebración en el domicilio social antedicho, el día 27 de Junio de 2005 a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo local y hora del siguiente día 28. Se comenzará por celebrar la Junta General Ordinaria, y terminada ésta, se celebrará de manera siguiente e inmediata en Junta General Extraordinaria, para tratar y resolver sobre los extremos que se contienen en los siguientes:

A. Orden del día para la Junta General Ordinaria de Accionistas

Primero.-Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de Resultados del ejercicio 2005. Segundo.-Redacción y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

B. Orden del día para la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Primero.-Reducción de capital, minorando el valor nominal de las acciones a efectos de ajustarlo al céntimo más próximo (30,05 euros de valor nominal por cada acción), para lo cual se incrementarán las reservas voluntarias en 6,63 euros. Segundo.-Ampliación de capital por medio de aportaciones dinerarias. Tercero.-En su caso, modificación de los preceptos estatutarios relacionados con los precedentes puntos del orden del día. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y normas concordantes, así como ratificación de las adquisiciones realizadas hasta la fecha de la Junta General. Quinto.-Acuerdo sobre protocolización ante Notario de lo aprobado por la Junta General e inscripción en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción, y en su caso, aprobación del Acta.

A partir de la fecha de la presente convocatoria los accionistas podrán examinar, en el domicilio social el Texto íntegro de los documentos mencionados en el apartado primero del Orden del día de la Junta General Ordinaria y del Informe de los Administradores relativos a los puntos primero y segundo del Orden del día de la Junta General Extraordinaria, así como del resto de documentación que prescribe la ley teniendo derecho a obtener de manera inmediata y gratuita copia de dichos documentos, o directa remisión de los mismos.

Castiello de Bernueces (Gijón), 16 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Merediz Vidal.-26.251.