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Convocatoria a Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el martes, día 21 de junio de 2005, a las 13 horas, en la calle José Ortega y Gasset n.º 29 de Madrid, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar y a la misma hora de la víspera, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales, de la aplicación del Resultado, de la gestión social y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Cese, elección, ratificación, y reelección de Consejeros. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición de acciones propias, dentro de los límites y plazos que permita la Ley. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción y aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar y obtener en el domicilio social así como en la web institucional www.europeainversiones.com, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 26 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Montuenga Aguayo.-30.171.