Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 13 de enero de 2005, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Barcelona, calle Nápols, número 187, 7.ª planta, a las nueva horas del día 20 de junio de 2005, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2004. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de administración durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Fijación de la retribución del Órgano de administración. Quinto.-Traslado del domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Sexto.-Cese y nombramiento de cargos.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión. Corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pineda de Mar, 18 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Pere-Lluís Sala Lanz.-27.314.