Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial, Edificio Fábrica, s/n, de Aoiz, el próximo día 23 de junio, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día 24 de junio, a la misma hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2004, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta.

Pamplona, 23 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis M.ª Gallo Rueda.-27.503.