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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil «Agroconsa Empresa Constructora, S. A.», de fecha 27 de abril del año dos mil cinco, se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las trece horas del día veinticuatro de junio de 2005 y, si no concurriere el quórum legal necesario, en segunda convocatoria, a las 13 horas del siguiente día veinticinco de junio de 2005, en el «Hotel Palafox»,

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, referido al ejercicio económico de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados y retribución con Consejo de Administración. Cuarto.-Modificaciones en el Consejo de Administración de la Sociedad. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración de la Sociedad para la adquisición derivativa de acciones, en los términos legales. Sexto.-Modificación de diversos artículos de los Estatutos Sociales vigentes. Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, o, en su defecto, nombramiento de Accionistas Interventores del Acta.

Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, de 27 de diciembre de 1989, el derecho de los Sres. Accionistas de la Entidad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Así como su derecho, conforme al artículo 212 del mismo texto legal, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el Informe de los Auditores de Cuentas.

En Zaragoza, 31 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Pérez Latorre.-30.749.