Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración, celebrado el día 26 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Barcelona, en el Salón Terraza del Hotel Avenida Palace, Gran Vía Corts Catalanes, n.º 605, en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2005 a las 20.15 horas y, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2005, en el mismo local y hora, siendo objeto de la misma el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de Gestión, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Ratificación, si procede, de acuerdos tomados por el Consejo de Administración. Cuarto.-Ratificación de las modificaciones acordadas del Reglamento de Funciones y Práctica Asistencial. Quinto.-Nombramiento de Auditor de las cuentas anuales de la Sociedad y de las cuentas anuales consolidadas para el ejercicio 2005, al amparo de lo previsto en los artículos 42 del Código de Comercio y 204 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Autorización a favor del Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias y su enajenación, al amparo de lo dispuesto en el artícu-lo 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Séptimo.-Informe de la Presidencia. Acuerdos pertinentes. Octavo.-Mociones y proposiciones de los asistentes. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta, dos titulares y dos suplentes. Undécimo.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución, sustitución de facultades y adaptación de los acuerdos que se adopten por la Junta, a los efectos de su inscripción en los registros públicos, en los acuerdos que procedan.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social de la Sociedad, en días laborales y en horas de oficina (de 8.00 a 15.00 h.), u obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, la entrega o envío de los documentos referentes a las cuentas anuales, el informe de gestión, y el informe del Auditor de las cuentas, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

Barcelona, 30 de mayo de 2005.-El Presidente, Ignacio Orce Satrústegui. El Secretario, José M.ª Llobet Barbany.-30.597.