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Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Henaio Bidea, 22, 01240 Alegría-Dulantzi (Álava), el día 29 de junio de 2005, a las 15:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuese necesaria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social 2004. Tercero.-Nombramiento como auditores de cuentas de la sociedad para los tres próximos ejercicios a la compañía KLZ Auditores, S. L., de nacionalidad española, domiciliada en Vitoria-Gasteiz, calle Arca, n.º 2-4º, y provista de C.I.F. número B01369503. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la sociedad, en el domicilio social o solicitando su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alegría-Dulantzi, 17 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Amaya Azcoaga Iturbe.-27.571.