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Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de mayo de 2005 de la Compañía Mercantil Bearzun, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial Carretera de Albiasu, s/n.º, Lekunberri (Navarra), en primera convocatoria el próximo día 27 de junio de 2005 a las diecinueve horas, y en segunda convocatoria al siguiente día 28 de junio y a la misma hora, para tratar y deliberar sobre los asuntos que a continuación se detallan y que conforman

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria del ejercicio económico correspondiente al año 2004, así como la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración relativa al ejercicio económico el año 2004. Tercero.-Puesta en venta de las siguientes acciones, en propiedad de Bearzun o auto-cartera, y que comprenden los números:

7001 al 9000.

20001 al 22000. 28001 al 30000. 53042 al 54327 .

Total 7286 acciones, al precio de 14,86 euros/acción.

Cuarto.-Puesta en venta de las siguientes acciones comunicado por Juan Ignacio Murua Basterrica y que comprenden los números:

60998 al 62352.

73015 al 73211.

Total 1552 acciones, al precio de 14,86 euros/acción.

Quinto.-Puesta en venta de las siguientes acciones comunicado por IGnacio Irizar Abrego y que comprenden los números:

73651 al 75703.

Total 2053 acciones, al precio de 14,86 euros/acción. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura, y en su caso si procede aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para ello.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, conforme establece el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Lekunberri, 19 de mayo de 2005.-El Secretario, don José Luis Sanzo Martínez. V.º B.º : El President, don Alfredo Ruiz de Gauna Cortes.-27.579.