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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad y a requerimiento de los señores socios de la entidad que ostentan el porcentaje del capital social suficiente y superior al legal y estatutariamente establecido, se convoca a los señores socios de la entidad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa sito en Madrid, Avenida Monforte de Lemos, 113, el próximo día 21 de junio de 2005 a las diez treinta horas, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación y Aprobación en su caso del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe gestión correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión Social del Órgano de Administración. Tercero.-Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado 2004. De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tiene a su disposición de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión. Cuarto.-Propuesta y resolución de acuerdo de reducción del valor nominal de las acciones mediante la ampliación del número de acciones (splitz) , con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. De conformidad con el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modifición propuesta y el informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de estos documentos. Quinto.-Modificación de los artículos 6.º, 10.º, 19.º, 21.º, 22.º y 23.º de los Estatutos Sociales. De conformidad con el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modifición propuesta y el informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de estos documentos. Sexto.-Elección de los miembros del Consejo de Administración en su caso.

Séptimo.-Acta de la Junta.

Madrid, 2 de junio de 2005.-Francisco Miguel Gil Jerez, Administrador Solidario.-30.793.