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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía en su reunión del día 25 de mayo, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid, en concreto en el Palacio de Congresos de Madrid, Paseo de la Castellana, 99, los próximos días 23 y 24 de junio de 2005, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, y en ambos casos a las 10,30 horas, para deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (individuales y consolidadas), del Informe de Gestión y del Informe de Auditoría a ellas concerniente, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, y aplicación de resultados del ejercicio. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de administración. Tercero.-Reelección de Consejeros. Cuarto.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2005. Quinto.-Posible capitalización del fondo de reserva de revalorización (R.D.L. 7/96 de 7 de junio). Sexto.-Propuesta de aumento de capital social por importe de 1.893.837 €, mediante la emisión y puesta en circulación de 631.279 nuevas acciones ordinarias de igual clase, serie y valor nominal que las existentes, el 52,174 % del cual será sufragado con cargo a reservas de revalorización (R.D.L. 7/1996) y el resto mediante desembolso en metálico en las fechas e importe que los Administradores acuerden. Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de señalar plazo y fijar condiciones al aumento antes referido, de acuerdo con lo previsto en el art. 153.1.a) de la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Se advierte a los señores accionistas:

A) Que el texto integro del acuerdo de aumento de capital que se propone y el informe elaborado sobre el mismo por el Consejo de Administración, se halla a su disposición en el domicilio social, pudiendo consultar su texto íntegro o pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos a la dirección que se señale.

B) A partir de esta fecha, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta que se convoca, así como los informes de gestión y de auditoría. C) Que los señores accionistas que deseen acudir a la Junta, tanto por sí como por representante, deberán tomar contacto con la Compañía para que les proporcione la pertinente tarjeta de asistencia que les permitirá acudir por sí mismos o por el apoderado que en ella designen, pudiendo retirarla en el domicilio social, sito en el Paseo de Eduardo Dato n.° 3, en horario de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00, de lunes a viernes. Dichas tarjetas de asistencia se hallan en el domicilio social a disposición de los accionistas hasta las 19 horas del día inmediato anterior a la prevista para celebración de la Junta, en primera convocatoria, y en el lugar de la celebración de aquella hasta una hora antes del expresado acto.

D) Que la Junta se celebrará con presencia de Notario, quien levantará acta de los acuerdos de la misma.

Madrid, 25 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración.-30.739.