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Junta General ordinaria

Se convoca Junta General ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en carretera de Sevilla-Málaga, km. 9,2, Alcalá de Guadaira, Sevilla, el próximo 29 de junio de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales al 31 de diciembre de 2004, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y del Informe de Gestión y de la aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas y, en su caso, de Auditor suplente. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, para subsanar, aclarar, precisar o completar los mismos. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que desde la fecha de esta convocatoria tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe de Gestión y de los Auditores de Cuentas, y que podrá obtenerse, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Sevilla, 23 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Enrique Fdez.-Vial Glez.-Barba.-27.588.