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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de «Eolia Mistral de Inversiones, Sociedad de Capital Riesgo, Sociedad Anónima» convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Padilla, número 17, el día 21 de junio de 2005, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 22 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de «Eolia Mistral de Inversiones, Sociedad de Capital Riesgo, Sociedad Anónima», correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado de «Eolia Mistral de Inversiones, Sociedad de Capital Riesgo, Sociedad Anónima» propuesta por el Consejo de Administración. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, en el domicilio social de ésta, y de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como la aplicación del resultado propuesta por el Consejo de Administración, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 2 de junio de 2005.-Beatriz Enseñat Bilbao, Secretaria del Consejo de Administración.-30.684.