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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la Sociedad Escorxador Sabadell, Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 30 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en igual lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación de Resultados. Segundo.-Aprobar, si procede, la gestión del órgano de Administración de la Sociedad. Tercero.-Determinar, si procede, la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2005. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas tienen el derecho de examinar, desde esta fecha, en el domicilio social, o solicitar su envío inmediato y gratuito, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo que prevén los artículos 112 y 212, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sabadell, 11 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pere Boixeda Molist.-27.612.