Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Fincas de Majadahonda Sociedad Anónima, a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 24 de junio de 2.005, en primera convocatoria, y el día 25, en segunda, en su caso, a las doce horas, en el domicilio social, Avenida de Filipinas, 52, de Madrid, a fin de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, así como de la gestión social, aplicación, en su caso, de resultados, todo ello del ejercicio 2004. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones de la Sociedad. Tercero.-Ampliación del Capital Social, con la consiguiente modificación del articulo 5.º de los Estatutos, por amortización de acciones propias. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos y para la interpretación, subsanación y ejecución de los mismos. Quinto.-Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de interventores. Sexto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de este anuncio se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de los que podrán obtener copia de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 19 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Javier de la Herrán Vidaurrá-zaga.-27.519.