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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad Hispánica de Hotelera, S. A. (HISPAHOTA) , y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estautos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en el domicilio de la sociedad en Madrid, calle Velázquez 47, 5.º (despacho de los abogados Cuesta) , el día 29 de junio de 2005 a las 11 horas, en primera convocatoria, o en el mismo lugar y a igual hora, el día 30 de junio de 2005 en segunda convocatoria, en el supuesto de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) , correspondientes a los ejercicios 2003 y 2004 y propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único. Tercero.-Depósito de las Cuentas Anuales y Memoria en el Registro Mercantil. Cuarto.-Cese, reelección y nombramientos de cargos. Quinto.-Facultar al Administrador Único para elevar a público los acuerdos que se adopten. Sexto.-Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, pudiendo asimismo, pedir el envío gratuito de todos los referidos documentos.

Podrán asistir a la Junta General convocada todos los accionistas. Los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Lay de Sociedades Anónimas.

Se avisa a los Señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en primera convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

Madrid, 1 de junio de 2005.-El Administrador Único, Hans Theodor Tiedeke.-30.862.