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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Humera, 37, el día 23 de junio a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales, así como del informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Reducción del capital social y transformación en sociedad de responsabilidad limitada. Cuarto.-Modificación del órgano de gobierno de la sociedad. Dimisión, reelección y nombramiento de consejeros. Quinto.-Aprobación de la modificación y nueva redacción de los Estatutos Sociales. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, de obtener, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobacion de la Junta, así como el informe de gestión.

Asimismo, se hace constar, el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Madrid, 19 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Luis López Pardo.-27.523.